DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO 2019

 

 

 

 

Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica
PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DEL 23 luglio 2019 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica - EMANA Il presente provvedimento che modifica le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del 17 maggio 2016 per attuare la direttiva 2015/2366/UE(PSD2) e le relative disposizioni attuative, nonché coordina le nuove previsioni con la normativa vigente....
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO III
PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI
ALLEGATO A
Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali
ALLEGATO B
Modelli di dichiarazioni sostitutive - Requisiti degli esponenti aziendali
CAPITOLO VI
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
E CONTROLLI INTERNI
ALLEGATO A
Ruolo degli organi aziendali e sistema dei controlli interni
1. RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI
2. SISTEMA DEI CONTROLLIINTERNI
ALLEGATO B
Obblighi a carico degli istituti nel caso di esternalizzazione di funzioni operative
relative ai servizi di pagamento, all’emissione di moneta elettronica o importanti.
ALLEGATO C
Sistemi informativi e rischio di sicurezza
ALLEGATO D
Schema della relazione sulla struttura organizzativa
ALLEGATO E
Descrizione dei servizi di pagamento, dell’attività diemissione della moneta elettronica e delle relative caratteristiche
CAPITOLO IX
ISTITUTI A OPERATIVITÀ LIMITATA
CAPITOLO X
ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITÀ
CAPITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 
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