SERVIZI di CONSULENZA e ASSISTENZA alla costituzione di I.P.

 

 

 

 

ADVISOR FINANZIARIO - L'Advisor, quale specialista di settore e quindi competente in una vasta gamma di problematiche specifiche, fornisce assistenza e consulenza specialistica nella fase di valutazione delle attività e nelle sue prospettive operative, in base alla evoluzione della normativa e, all'esposizione del nuovo intermediario al rischio di conformità e rischio operativo. L'Advisor ha il compito di elaborare la strategia e supportare l'intermediario nei due processi rilevanti:

1. il Processo di organizzazione e riorganizzazione e;

2. il Processo autorizzativo che conduce all'iscrizione nel nuovo albo. Nella prima parte l'Advisor coordina la realizzazione del progetto di costituzione o di adeguamento del nuovo intermediario finanziario vigilato e/o dell'istituto di pagamento e di moneta elettronica. In particolare l'Advisor interviene:

a) in tutto il processo di organizzazione / riorganizzazione della struttura, in linea con gli obiettivi aziendali ed in conformità alle disposizioni primarie e secondarie di settore;

b) nella redazione del piano industriale / finanziario, in condivisione con il management;

c) in collaborazione con il management, nella definizione del programma di attività articolato in base a gli obiettivi dell'Intermediario medesimo. Nella seconda parte l'Advisor affianca la società richiedente nella redazione e presentazione dell'istanza di autorizzazione, che prevede i vari allegati richiesti dalle disposizioni di vigilanza, e, quindi in tutto l'iter autorizzativo che include l'eventuale richiesta di chiarimenti ed approfondimenti e si conclude con il rilascio della autorizzazione e l'iscrizione al nuovo albo degli intermediari finanziari. L'advisor, su richiesta, fornisce assistenza nella fase d'implementazione dei nuovi processi e nell'interpretazione ed applicazione delle disposizioni di vigilanza equivalente e prudenziale che regolano i rapporti con l'Autorità vigilante.

Analisi di fattibilità del " Progetto Istituto di Pagamento " ( Progetto I.P. );

Valutazione della conformità alle disposizioni primarie e secondarie del " Progetto I.P. ";

Definizione e Valutazione e adeguatezza della struttura organizzativa dell' Istituto di Pagamento;

Definizione e Redazione dei bilanci previsionali e del Piano Industriale dell' I.P.;

Assistenza alla Costituzione dell ' I.P. ovvero del Patrimonio Destinato della Società svolgente altre attività ( Istituto di Pagamento Ibrido );
Presentazione della Richiesta di Autorizzazione unitamente alla documentazione prodotta e allegata prevista dalle disposizioni di Vigilanza;
Assistenza nella fase di post-presentazione ( richiesta documentazione integrativa ).

Informazioni e contatti: assistenzaservizidipag@alice.it

INFORMAZIONI
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www.106tub.eu
Sistema di organizzazione e controllo degli Intermediari Finanziari.
www.imel-emd.eu
Sistema di organizzazione e controllo degli Istituti di Moneta Elettronica.
www.mediatrori-creditizi.eu
Sistema di organizzazione e controllo delle società di mediazione creditizia.
www.microcredito111tub.eu
Sistema di organizzazione e controllo delle società di microcredito.
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Sistema di organizzazione e controllo di Confidi 112TUB
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L’articolo 5-ter del decreto legge n. 1/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento il rating di legalità per le imprese.....
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SERVIZI di CONSULENZA e ASSISTENZA
ALLA COSTITUZIONE di ISTITUTI DI PAGAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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