Processo di Trasformazione (organizzazione e autorizzazione) in I.P. Ibrido

 

 

 

 

AREA/FASE 1
ESPONENTI AZIENDALI
Verifica requisiti di onorabilità / professionalità / indipendenza degli esponenti aziendali
AREA /FASE 2
PARTECIPANTI AL CAPITALE QUALIFICATI
Verifica requisiti di onorabilità / professionalità / indipendenza degli esponenti aziendali
AREA/FASE 3
PROGRAMMI DI ATTIVITA
Redazione del programma di attività relativo esclusivamente alle prestazioni dei servizi di pagamento, (adeguatezza e conformità in base a disposizioni degli I.P).
AREA/FASE 4
BILANCI PREVISIONALI E PATRIMONIO DI VIGILANZA PREVISIONALE
Bilanci previsionali sorretti dal patrimonio di vigilanza previsionale relativo esclusivamente al patrimonio destinato.
AREA/FASE 5
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE
Governance - Sistema dei controlli interni - Organizzazione amministrativo-contabile: adeguatezza in funzione all'I.P. con separazione dal punto di vista amministrativo e contabile l'attività relativa ai servizi di pagamento dalle altre attività.
AREA/FASE 6
GESTIONE E CONTROLLO
DEI RISCHI
Gestione e controllo dei rischi - adeguatezza in funzione alla struttura richiesta per I.P. - Della parte relativa alla prestazione dei servizi di pagamento.
AREA/FASE 7
SISTEMI INFORMATIVI
Sistemi informativi e procedure informatiche (contabilità, gestionale, segnalazioni di vigilanza): adeguatezza in funzione all' I.P. con separazione amministrativo - contabile dell'attività relativa ai servizi di pagamento dalle altre attività.
AREA/FASE 8
RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Relazione sulla struttura organizzativa dell' I.P. - congruità / sostenibilità / presentabilità.
AREA /FASE 9
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Predisposizione (ed invio) della domanda di autorizzazione.

DOWNLOAD DELLA BROCHURE DELLE FASI DEL PROCESSO DI COSTITUZIONE

INFORMAZIONI
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STRUTTURA DELLA
DLVA FIDES
CONSULTING SRL
www.106tub.eu
Sistema di organizzazione e controllo degli Intermediari Finanziari.
www.imel-emd.eu
Sistema di organizzazione e controllo degli Istituti di Moneta Elettronica.
www.mediatrori-creditizi.eu
Sistema di organizzazione e controllo delle società di mediazione creditizia.
www.microcredito111tub.eu
Sistema di organizzazione e controllo delle società di microcredito.
www.confidi112tub.eu
Sistema di organizzazione e controllo di Confidi 112TUB
www.rating-dilegalità.it
L’articolo 5-ter del decreto legge n. 1/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento il rating di legalità per le imprese.....
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Processo di trasformazione (organizzazione- autorizzazione) di Società (commerciale - industriale - servizi)
in I.P. ibrido con PATRIMONIO DESTINATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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