Processo di Migrazione (organizzazione e autorizzazione) in I.P.

 

 

 

 

AREA/FASE 1
ESPONENTI AZIENDALI
Verifica requisiti di onorabilità / professionalità / indipendenza degli esponenti aziendali.
AREA/FASE 2
PARTECIPANTI AL CAPITALE QUALIFICATI
Verifica requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.
AREA /FASE 3
PROGRAMMI DI ATTIVITA'
Redazione del programma di attività (adeguato e conforme alle disposizioni di vigilanza degli Istituti di Pagamento).
AREA/FASE 4
BILANCI PREVISIONALI E CORRELATO PATRIMONIO DI VIGILANZA CONFORME
Redazione dei bilanci previsionali e coerenza con il patrimonio di vigilanza previsionale e il capitale minimo iniziale. Verifica adeguatezza in base alle disposizioni di vigilanza e sostenibilità.
AREA /FASE 5
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVO- CONTABILE
Governance - Sistema dei controlli interni - Organizzazione amministrativo-contabile:- conformi alle disposizioni di vigilanza ed adeguati ad assicurare la sana e prudente gestione.
AREA/FASE 6
GESTIONE E CONTROLLO
DEI RISCHI
Gestione e controllo dei rischi - adeguatezza in funzione alla struttura richiesta per I. P.
AREA/FASE 7
SISTEMI INFORMATIVI
Sistemi informativi e procedure informatiche (contabilità, gestionale, segnalazioni di vigilanza): adeguatezza alle dimensioni e caratteristiche dell'Istituto di Pagamento.
AREA/FASE 8
REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Redazione della Relazione sulla struttura organizzativa dell' I.P. – congruità / sostenibilità / coerenza.
AREA/FASE 9
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Predisposizione (ed invio) della domanda di autorizzazione.

DOWNLOAD DELLA BROCHURE DELLE FASI DEL PROCESSO DI COSTITUZIONE

INFORMAZIONI
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STRUTTURA DELLA
DLVA FIDES
CONSULTING SRL
www.106tub.eu
Sistema di organizzazione e controllo degli Intermediari Finanziari.
www.imel-emd.eu
Sistema di organizzazione e controllo degli Istituti di Moneta Elettronica.
www.mediatrori-creditizi.eu
Sistema di organizzazione e controllo delle società di mediazione creditizia.
www.microcredito111tub.eu
Sistema di organizzazione e controllo delle società di microcredito.
www.confidi112tub.eu
Sistema di organizzazione e controllo di Confidi 112TUB
www.rating-dilegalità.it
L’articolo 5-ter del decreto legge n. 1/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento il rating di legalità per le imprese.....
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Processo di migrazione (organizzazione e autorizzazione) intermediario 106 TUB (o altra società comm.le /servizi) in Istituto di Pagamento (I.P.) - Suddivisione per Aree/Fasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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