Assistenza al Procedimento amm.vo
SEPA
I.P.
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.)
Gli ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo
Ministero delle Finanze
Banca d'Italia


S.di..P
SERVIZI DI PAGAMENTO
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007. (art.4,punto 3)
  1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  1. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  2. Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  3. Rimessa di denaro;
  4. Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
  • Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
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Tag's definizioni sul: Supplemento ordinario n. 29/L GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 - DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11

data di addebito
tempi di esecuzione
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Il Codice Etico

Servizidipagamento.eu fa capo ad un team di professionisti Revisori Legali provenienti dalla Organizzazione, Revisione e Certificazione di bilanci con esperienza pluriennale specifica di Consulenza di organizzazione e Controllo degli Intermediari Finanziari.
I Professionisti prestano attualmente consulenza specialistica e assistenza specifica ad Intermediari Finanziari iscritti ex art 106 T.U.B - ex art 107 T.U.B - Istituti di Pagamento ex art 114 septies T.U.B.
L'oggetto dell'attività consta nella organizzazione nella gestione e alla esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa primaria e normativa secondaria di settore ovvero nella verifica della conformità delle disposizioni emanate dall'Organo di Vigilanza degli Intermediari Finanziari.
Lo studio V. DI LEGGE coordina le suddette attività con l'ausilio e la collaborazione di Partner esperti.

Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento


1. Processo di migrazione (organizzazione e autorizzazione) di intermediario 106TUB in Istituto di Pagamento(I.P.)

 

1. Migrazione
2. Processo di  costituzione (organizzazionee autorizzazione) di  Istituto di   Pagamento (I.P.) – EX-NOVO
2. EX-NOVO
3. Processo di  trasformazione (organizzazionee autorizzazione) di  Società (commerciale - industriale - servizi) in I.P. ibrido con PATRIMONIO DESTINATO.
3. I.P Ibrido


 
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